功能性委员会-永续发展委员会

永续发展委员会

为落实企业永续经营管理，兼顾综合绩效、企业社会责任与永续发展之目标，本公司依据「上市上柜公司永续发展实务守则」、「上市上柜公司治理实务守则」，112年董事会通过永续发展委员会组织规程，成立永续发展委员会(以下简称委员会)。委员会委员由董事、独立董事组成，为公司内部最高层级的永续发展决策单位。

委员会负责鉴别关注之永续议题，拟定行动方案，制定企业永续发展策略、目标、政策与相关管理方针，宣导及落实公司诚信经营及风险管理等面向之相关工作，追踪、检视企业永续发展执行情形与成效。委员会就永续发展政策或制度之提出及执行，每年向董事会报告。

第一届永续发展委员会成员：
任期：自112年6月26日至115年6月25日

姓名	学历	现任	经历
王鸿钧 (董事) ※永续发展委员会主席	中兴大学化学系	智晶光电董事长 晶宜科技董事长 鸿丞投资董事 森宇投资董事长	永信药品工业 大俪科技
林振全 (董事)	美国密西根大学企管硕士	华立企业(股)公司投资人关系部资深经理 华立日本(股)公司/Wah Lee Philippines International Cop.董事 台湾精材/台菌生技监察人 广州悠广光电科技有限公司监事	安成国际药业投资人关系处长
廖述忠 (独立董事)	政治大学 会计研究所硕士	建智聯合会计师事务所合伙会计师 合盈光电/高锋工业独立董事 高锋工业薪酬委员	诚品聯合会计师事务所合伙会计师 东海大学会计系讲师
李原吉(独立董事)	成功大学 航空太空工程研究所硕士	友威科技股份有限公司董事长 ELITE POWER INVESTMENTS LIMITED 董事长 DEXSON LIMITED 董事长 友威科技(深圳)有限公司董事长 德威电子(昆山)有限公司董事长 重庆光威科技有限公司董事长	台中精机厂股份有限公司研发主管 友威科技股份有限公司总经理
丛钢滋 (独立董事)	辅仁大学 数学系应用数学组	台湾博迪股份有限公司董事长	台湾博迪股份有限公司董事长

112年第一届永续发展委员出席情形：

委员姓名	开会次数	实际出席次数	未出席或委托出席次数	出席率%
王鸿钧	2	2	0	100%
林振全	2	2	0	100%
廖述忠	2	2	0	100%
丛钢滋	2	2	0	100%
李原吉	2	2	0	100%

112年第一届永续发展委员会会议如下:

会议日期	会议讨论/报告事项	决议
2023/07/14	推选第一届永续发展委员会召集人	本案经全体出席委员互推王鸿钧董事长担任永续发展委员会召集人及会议主席
2023/07/14	永续发展办公室组织架构报告	本案经主席征询全体出席委员同意通过
2023/11/10	2023年度永续发展执行成果与重点规划	本案经本委员会报告后，呈送至2023/11/10董事会报告