公司治理

公司治理

公司组织图

公司治理架构图

各兼职单位主要职责及运作情形

项目	主要职责及运作情形
审计委员会	审计委员会旨在协助董事会履行其监督公司在执行有关会计、稽核、财务报导流程及财务控制上的品质和诚信度。审计委员会审议的事项包括：财务报表、稽核及会计政策与程序、内部控制制度、重大之资产或衍生性商品交易、重大资金贷与背书或保证、募集或发行有价证券、签证会计师之委任、解任或报酬，以及财务、会计或内部稽核主管之任免等。依据中华民国法律规定，审计委员会的成员应由全体独立董事组成。本公司审计委员会符合上述法令规定。
薪酬委员会	薪酬委员会旨在协助董事会执行与评估公司整体薪酬与福利政策，以及董事及经理人之报酬。依据中华民国法律规定，薪酬委员会成员由董事会任命。本公司薪酬委员会组织章程应至少由一位独立董事组成，符合上述法令规定。
永续发展委员会	永续发展委员会旨在协助企业持续推动永续发展与提升公司治理，制定企业永续发展方向、策略及目标，落实公司诚信经营及风险管理，推动企业永续发展执行情形与成效之追踪、检视与修订，以实践永续经营之目的。本公司永续发展委员会由董事会决议委任之，全体成员由董事、独立董事组成，由董事长担任召集人。
公司治理人员	114年1月10日起由总管理处主管施均忆协理担任，负责公司治理相关事务。提供至少下列服务内容：董事会前征询各董事意见，规划拟订议程，会前依法定期限通知所有董事出席并提供会议相关资料，以利董事了解相关议题内容，会后制作董事会议事录，并于规定期限提供议事录内容给董事；每年董事会进行绩效评估；每年依法办理股东会相关事宜，并制作股东会议事录；办理公司登记及变更登记；与维护投资人关系等。
企业诚信经营	目前由总管理处行政部负责推动执行企业诚信经营之运作。为防止利益冲突、提供适当陈述管道，于103年8月11日经董事会决议通过订定「诚信经营守则」，并于104年4月2日为配合公司实际作业与符合法令规定，经董事会通过修订，并提报当年度股东会。每年向董事会报告执行情形。公司人资课负责诚信经营教育训练宣导及布达，将诚信原则落实工作生活中。召集相关会议、搜集彚整资讯，向董事会报告推动情形。行政部设置检举通报信箱及检举人保护机制。
企业永续发展	目前由ESG室负责推动执行企业永续发展之运作。负责监督并推动企业永续发展相关议题执行，并每年向董事会报告执行情形、运作成效，期望能有效整合公司内外部资源，以系统化、组织化的运作方式，协助公司逐步朝向永续经营的方向发展。

各委员会成员

成员	职称	审计委员会	薪酬委员会	永续发展委员会
王鸿钧	董事			V (主席)
林振全	董事			V
廖述忠	独立董事	V (主席)	V (主席)	V
丛钢滋	独立董事	V	V	V
李原吉	独立董事	V	V	V