公司治理人员

本公司经114年1月16日董事会决议通过，由施均忆协理担任公司治理人员，并由执行长王鸿钧负责督导，以保障股东权益并强化董事会职能。施均忆协理具备公开发行公司从事会计、财务、股务或议事等管理工作经验达十年以上。公司治理人员主要职责为提供董事执行业务所需之资料、协助董事遵循法令、依法办理董事会及股东会会议相关事宜等。另自114年1月10日起由总管理处施均忆协理接任公司治理主管。

一、114年度业务执行情形如下：

1.协助董事执行职务、提供所需资料并安排董事进修

• 针对公司经营领域以及公司治理相关之最新法令规章修订，不定期通知董事会成员。
• 提供董事所需之公司资讯，维持董事和各高阶主管沟通、交流顺畅。
• 独立董事有与内部稽核主管或签证会计师定期沟通了解公司财务业务。
• 依照董事学经历背景及现行法令更新，定期安排年度董事进修课程。

2.协助各项功能性委员会、董事会及股东会议事程序及法遵事宜

• 拟订各项会议程序于七日前通知董事召集会议并提供会议相关资料及议题，如需利益回避予以事前提醒，并于会后二十天内提供各项会议事錄。
• 协助且提醒董事于执行业务或做成董事会正式决议时应遵守之法规。
• 会后负责董事会重要决议之重大讯息发布事宜，确保重讯内容之适法性及正确性，以保障投资人交易资讯对等。
• 依法办理股东会日期事前登记、法定期限内制作开会通知、议事手册、议事錄及年报等相关文件提供投资人参考。

3.维护投资人关系
透过每年股东常会与投资人交流及沟通，及不定期更新公司企网，使投资人了解公司财务、业务及公司治理等相关资讯，确保维护股东权益。

二、114年度进修情形：