功能性委員會-永續發展委員會

永續發展委員會

為落實企業永續經營管理，兼顧綜合績效、企業社會責任與永續發展之目標，本公司依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」、「上市上櫃公司治理實務守則」，112年董事會通過永續發展委員會組織規程，成立永續發展委員會(以下簡稱委員會)。委員會委員由董事、獨立董事組成，為公司內部最高層級的永續發展決策單位。

委員會負責鑑別關注之永續議題，擬定行動方案，制定企業永續發展策略、目標、政策與相關管理方針，宣導及落實公司誠信經營及風險管理等面向之相關工作，追蹤、檢視企業永續發展執行情形與成效。委員會就永續發展政策或制度之提出及執行，每年向董事會報告。

第一屆永續發展委員會成員：
任期：自112年6月26日至115年6月25日

姓名	學歷	現任	經歷
王鴻鈞 (董事) ※永續發展委員會主席	中興大學化學系	智晶光電董事長 晶宜科技董事長 鴻丞投資董事 森宇投資董事長	永信藥品工業 大儷科技
林振全 (董事)	美國密西根大學 企管碩士	華立企業(股)公司投資人關係部資深經理 華立日本(股)公司/Wah Lee Philippines International Cop.董事 台灣精材/台菌生技監察人 廣州悠廣光電科技有限公司監事	安成國際藥業投資人關係處長
廖述忠 (獨立董事)	政治大學 會計研究所碩士	建智聯合會計師事務所合夥會計師 合盈光電/高鋒工業獨立董事 高鋒工業薪酬委員	誠品聯合會計師事務所合夥會計師 東海大學會計系講師
李原吉(獨立董事)	成功大學 航空太空工程研究所碩士	友威科技股份有限公司 董事長 ELITE POWER INVESTMENTS LIMITED 董事長 DEXSON LIMITED 董事長 友威科技(深圳)有限公司董事長 德威電子(昆山)有限公司董事長 重慶光威科技有限公司董事長	台中精機廠股份有限公司研發主管 友威科技股份有限公司總經理
叢鋼滋 (獨立董事)	輔仁大學 數學系應用數學組	台灣博迪股份有限公司董事長	台灣博迪股份有限公司董事長

112年第一屆永續發展委員出席情形：

委員姓名	開會次數	實際出席次數	未出席或委託出席次數	出席率%
王鴻鈞	2	2	0	100%
林振全	2	2	0	100%
廖述忠	2	2	0	100%
叢鋼滋	2	2	0	100%
李原吉	2	2	0	100%

112年第一屆永續發展委員會會議如下:

會議日期	會議討論/報告事項	決議
2023/07/14	推選第一屆永續發展委員會召集人	本案經全體出席委員互推王鴻鈞董事長擔任永續發展委員會召集人及會議主席
2023/07/14	永續發展辦公室組織架構報告	本案經主席徵詢全體出席委員同意通過
2023/11/10	2023年度永續發展執行成果與重點規劃	本案經本委員會報告後，呈送至2023/11/10董事會報告