公司治理

公司治理

公司組織圖

公司治理架構圖

各兼職單位主要職責及運作情形

項目	主要職責及運作情形
審計委員會	審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會審議的事項包括：財務報表、稽核及會計政策與程序、內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書或保證、募集或發行有價證券、簽證會計師之委任、解任或報酬，以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。依據中華民國法律規定，審計委員會的成員應由全體獨立董事組成。本公司審計委員會符合上述法令規定。
薪酬委員會	薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬。依據中華民國法律規定，薪酬委員會成員由董事會任命。本公司薪酬委員會組織章程應至少由一位獨立董事組成，符合上述法令規定。
永續發展委員會	永續發展委員會旨在協助企業持續推動永續發展與提升公司治理，制定企業永續發展方向、策略及目標，落實公司誠信經營及風險管理，推動企業永續發展執行情形與成效之追蹤、檢視與修訂，以實踐永續經營之目的。本公司永續發展委員會由董事會決議委任之，全體成員由董事、獨立董事組成，由董事長擔任召集人。
公司治理人員	114年1月10日起由總管理處主管施均憶協理擔任，負責公司治理相關事務。提供至少下列服務內容：董事會前徵詢各董事意見，規劃擬訂議程，會前依法定期限通知所有董事出席並提供會議相關資料，以利董事瞭解相關議題內容，會後製作董事會議事錄，並於規定期限提供議事錄內容給董事；每年董事會進行績效評估；每年依法辦理股東會相關事宜，並製作股東會議事錄；辦理公司登記及變更登記；與維護投資人關係等。
企業誠信經營	目前由總管理處行政部負責推動執行企業誠信經營之運作。為防止利益衝突、提供適當陳述管道，於103年8月11日經董事會決議通過訂定「誠信經營守則」，並於104年4月2日為配合公司實際作業與符合法令規定，經董事會通過修訂，並提報當年度股東會。每年向董事會報告執行情形。公司人資課負責誠信經營教育訓練宣導及佈達，將誠信原則落實工作生活中。召集相關會議、蒐集彚整資訊，向董事會報告推動情形。行政部設置檢舉通報信箱及檢舉人保護機制。
企業永續發展	目前由ESG室負責推動執行企業永續發展之運作。負責監督並推動企業永續發展相關議題執行，並每年向董事會報告執行情形、運作成效，期望能有效整合公司內外部資源，以系統化、組織化的運作方式，協助公司逐步朝向永續經營的方向發展。

各委員會成員

成員	職稱	審計委員會	薪酬委員會	永續發展委員會
王鴻鈞	董事			V (主席)
林振全	董事			V
廖述忠	獨立董事	V (主席)	V (主席)	V
叢鋼滋	獨立董事	V	V	V
李原吉	獨立董事	V	V	V