永续发展管理

永续发展推动组织

为实现企业永续经营管理，并兼顾综合绩效、企业社会责任与永续发展的目标，智晶光电依据《上市柜公司永续发展实务守则》及《上市柜公司治理实务守则》，于2023 年由董事会通过设立永续发展委员会组织规程，正式成立永续发展委员会。

永续发展委员会为公司最高层级的永续发展决策单位，由董事长担任召集人及主席，成员由董事及独立董事组成。其主要职责包括鉴别关键永续议题、制定行动方案，以及规划企业永续发展策略、目标、政策和相关管理方针。此外，永续发展委员会亦致力于推动公司诚信经营及风险管理，并宣导相关实务。

依据永续发展组织规程订定，永续发展委员会应每年至少召开会议一次，2024年永续发展委员会共计召开3次会议(开会日期：8/9、11/12、12/20)，呈送董事会报告共计召开2次会议(开会日期：8/9、11/12)。

为确保永续发展工作的落实，永续发展委员会负责追踪与检视企业永续发展的执行情况与成效。针对永续发展政策或制度的提出及执行，董事会及永续委员会决议或讨论通过之事项应作成纪录，并由永续发展办公室及ESG室办理，整合公司各单位推动永续相关作业。