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董事會績效評估機制

董事會績效評估機制

 董事會績效評估辦法
本公司已於107年12月20日由董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」,辦法中明訂:  

  1. 每年評估一次,並於年度結束後最近一次召開之董事會開會前完成去年度之董事會績效評估。
  2. 評估對象係董事會整體運作情形。
  3. 評估方式係由公司治理人員依據該年度各項評估指標進行評鑑。
  4. 評估指標及評估標準為:
董事會績效評估結果
  • 109年度董事會績效評估已由公司治理主管-林國輝副總依據「董事會績效評估辦法」進行評鑑,評估對象係109年度董事會整體運作情形。
  • 評估結果於110年1月28日提交董事會報告完成,做為日後改善董事會運作之參考依據。
  • 109年度董事會績效評估結果為94分,董事會整體運作相當成熟,法規遵循部份均依法執行。
改善建議及未來改善計畫:
評估報告之建議
本公司預計採行措施
建議提早安排董事會成員進修時數,以符合主管機關訂定之要求。
本公司預計於每年上半年度,依董事會成員時間安排進修課程,以符合主管機關訂定之要求,並提升各董事進修時數。
109年度董事會績效評估各項評估得分如下:
評估指標 具體指標 評估標準 評估過程 得分
遵守相關法令及規定
  1. 依法應提董事會討論事項之遵守
◎  ​是否依據相關法令規定,相關議案提董事會決議。
經檢視109年董事會議案均依照相關法令規定決議,且未有重大缺失且經主管機關糾正。
說明:依據相關法令規定,109年董事會通過以下內容:內部控制制度聲明書、召集109年股東會相關事宜、第六屆董事改選及董事競業禁止、修訂公司章程、提名及審查獨立董事、公司決算表冊及盈餘分配案、董監酬勞及員工酬勞分配案、訂定本公司「審計委員會組織規程」、修訂取得或處分資產處理程序、修訂資金貸與他人及背書保證作業等辦法、選任董事長、委任薪資報酬委員會成員、更換股務代理機構、110年度營運計畫及預算報表、110年度稽核計畫、簽證會計師獨立性評估、修訂109年稽核計畫。
8
  1. 每季是否召開一次董事會
◎ ​是否每季召開一次董事會。
經檢視每季至少召開一次董事會。
說明:109年召開7次董事會,分別為1/9、3/25、5/12、6/22、8/12、11/11、12/21。
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  1. 董事利益迴避之遵守
◎ 相關議案若遇有需董事利益迴避者,董事是否自行迴避或主席是否確實要求該董事予以迴避之。
 
經檢視109年董事會依規定利益迴避,且未有重大缺失且經主管機關糾正。 8
  1. 達成董監事每年應進修時數
◎ 董監事是否皆達成主管機關訂定之進修時數。 經檢視有109年有1位董事於109/02/05辭任,及109/06/22成立審計委員會取代監察人職務,2位監察人於109/06/22解任,故109年度未完成進修,其餘董事皆符合規定。 2
  1. 董事會出席率
每次董事會出席率是否皆達2/3以上。
經檢視108年每次董事會出席率達2/3以上。
說明:109年共召開7次董事會,平均出席率為98%。委託出席情形如下:109/05/12李芳裕董事委託王鴻鈞董事長代理。其餘6次董事會均全員到齊。
8
  1. 股東會出席率
​◎​​​股東會是否1/2以上董事出席。 經檢視109年股東會董事出席率為100%。
說明:股東會於109/06/22召開,應出席董事(含獨立董事)共7位,實際出席共7位,出席率為100%。
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  1. 董事會的組成
◎​​董事會是否已設置獨立董事,且其人數是否符合相關規定。 經檢視董事會設置3位獨立董事,符合上市上櫃公司治理實務守則及公司章程規定。 8
  1. 獨立董事兼任情形
公司之獨立董事是否未同時兼任超過三家上市(櫃)公司之董事(含獨立董事)或監察人。 經檢視本公司3位獨立董事之兼任情形,廖述忠獨董兼任合盈光電(公發)、高鋒工業(上櫃)獨董及康友製藥(上市)之法人董事代表人;叢鋼滋獨立董事兼任台灣博迪(未公發)董事、蕭舜華獨立董事兼任雲丰科技(未公發)及大鉦顧問(未公發)董事。均符合規定,無兼任超過三家公司之情事。 8
參與公司營運程度
  1. 了解公司營運狀況,審核公司財務報告、稽核報告及其追蹤情形
◎​每次董事會是否針對公司營運狀況、財務報告、稽核報告及其追蹤情形進行了解或監督。 經檢視109年每次董事會均針對公司營運狀況、財務報告、內部稽核報告皆確實進行了解及追蹤,公司管理階層隨時監督公司營運狀況並列席報告,未有重大缺失且經主管機關糾正。 10
  1. 評估簽證會計師之獨立性及適任性
◎​董事會是否每年評估聘任會計師之獨立性及適任性。 經檢視109/11/11董事會通過簽證會計師獨立性及適任性評估案。 8
  1. 評估監督公司存在或潛在之各種風險
​​◎​​董事是否確實監督公司存在或潛在之各種風險。 經檢視稽核室於109年每次董事會皆提出內部稽核業務報告,針對內控之執行與追蹤均依規定辦理,並未發現不符情事亦未有重大缺失且經主管機關糾正。 8
  1. 與公司管理階層溝通互動情況
◎董事會是否與公司管理階層保持良好溝通管道。
經檢視董事會與公司管理階層保持良好溝通管道。
說明:
1.109年度總經理、總管理處林副總均列席董事會並報告公司營運及財務狀況予董事會成員了解。
2.總經理及研發主管於董事會報告業務狀況及研發進度,董監事與管理階層保持良好雙向溝通及增加董監事對公司營運之了解。
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合計 94


 

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