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董事會成員多元化組成

董事會成員多元化組成

依本公司「董事選任程序」規定,本公司董事之選任,應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。
多元化方針之二大面向標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
董事會成員落實多元化情形
本公司董事會成員之組成實際具備不同專業背景及工作領域,係多元性且符合公司發展需求,各董事均具備完整豐富之學經歷,驅使本公司董事會得以發揮經營決策及領導督導之機能。
董事會成員落實情形如下表:
 

個別董事具備能力:
 
  

現任董事會由7位董事組成,包含3位獨立董事。獨立董事占比為 43%,2名獨立董事任期年資在3年以內;董事中具員工身份之董事占比為14%;2位董事年齡在60歲以上,5位在60歲以下。目前第六屆董事會成員中未有女性董事,未來期許增加女性董事席次,以達成董事會成員之性別平等為目標。

董事成員名單中,王鴻鈞具備領導及決策、營運判斷、財務分析、經營管理、危機處理、產業知識及國際觀之能力;黃心華長期深耕於光電及電子產業;葉文欽具有豐富的電子產業知識;林振全深具產業知識及國際市場觀;廖述忠及蕭舜華等2位獨立董事擅長於行政管理及會計財務分析,叢鋼滋獨立董事的專長為經營管理,此7位董事對於公司指點良多。

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