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功能委員會-薪酬委員會

功能委員會-薪酬委員會

薪酬委員會
薪資報酬委員會組織規程
本公司薪資報酬委員會(以下簡稱薪酬委員會)之職能,係以專業客觀之地位,就本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,至少每年開會二次,並得視需要隨時召開會議,向董事會提出建議,以供其決策之參考。
1.薪資報酬委員會之職責:本委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論。
(1)定期檢討薪資報酬委員會組織章程並提出修正建議。
(2)訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制 度、標準與結構。
(3)定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形,並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

2.薪資報酬委員會履行職權時,應依下列原則為之:
(1)確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。
(2)董事、監察人及經理人之績效評估及薪資報酬,應參考同業通常水準支給情形,並考量個人所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬,暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。
(3)不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
(4)針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間,應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
  • 第四屆薪酬委員會成員(任期為109/06/22~112/06/21)

姓名 學歷 現任 經歷
廖述忠
※薪酬委員會主席
政治大學
會計研究所碩士
建智聯合會計師事務所 合夥會計師
合盈光電/高鋒工業 獨立董事
康友製藥控股有限公司  法人董事代表人
高鋒工業/福裕事業 薪酬委員
誠品聯合會計師事務所 合夥會計師
東海大學會計系 講師
蕭舜華 政治大學財稅系
大亞聯合會計師事務所 合夥會計師
雲丰科技有限公司 董事
大鉦顧問有限公司 董事
大亞聯合會計師事務所 合夥會計師
叢鋼滋 輔仁大學數學系應用數學組 台灣博迪股份有限公司  董事長 台灣博迪股份有限公司  董事長

 
  • 109年度薪資報酬委員會開會4次,各委員出席情形如下:

姓名 實際出席次數 委託出席數 實際出席率 備註
廖述忠 4 0 100%
蕭舜華 4 0
100%
陳建元 2 0 100% 109/6/21任期屆滿卸任
叢鋼滋 2 0 100% 109/6/22委任
  • 109年度薪資報酬委員會開會議案與決議結果及公司對於成員意見之處理情形:

薪酬委員會
屆次/日
討論議案 決議情形 公司對於成員意見
之處理
109年度檢討與評估本公司薪資報酬資訊
第三屆第12次
109/3/25
108年度董監酬勞
及員工酬勞提撥案
全體委員無異議照案通過 提董事會由全體出席董事同意通過 V
本公司經理人職務異動薪酬討論案 V
第三屆第13次
109/5/12
108年度董監事酬勞分配案 全體委員無異議照案通過
提董事會由全體出席董事同意通過 V
108年度員工酬勞分配案 V
第四屆第1次
109/8/12
經理人109年年度調薪狀況 全體委員無異議照案通過 提董事會由全體出席董事同意通過 V
第四屆第2次
109/12/21
本公司經理人110年度獎金分配案 全體委員無異議照案通過 提董事會由全體出席董事同意通過 V
經理人薪資調整案 V
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