功能性委员会-薪酬委员会

功能委员会-薪酬委员会

薪酬委员会组织规程
本公司薪资报酬委员会(以下简称薪酬委员会)之职能,系以专业客观之地位,就本公司董事、监察人及经理人之薪资报酬政策及制度予以评估,至少每年开会二次,并得视需要随时召开会议,向董事会提出建议,以供其决策之参考。
1.薪资报酬委员会之职责:本委员会应以善良管理人之注意,忠实履行下列职权,并将所提建议提交董事会讨论。
(1)定期检讨薪资报酬委员会组织章程并提出修正建议。
(2)订定并定期检讨本公司董事、监察人及经理人年度及长期之绩效目标与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。
(3)定期评估本公司董事、监察人及经理人之绩效目标达成情形,并订定其个别薪资报酬之内容及数额。

2.薪资报酬委员会履行职权时,应依下列原则为之:
(1)确保公司之薪资报酬安排符合相关法令并足以吸引优秀人才。
(2)董事、监察人及经理人之绩效评估及薪资报酬,应参考同业通常水准支给情形,并考量个人所投入之时间、所担负之职责、达成个人目标情形、担任其他职位表现、公司近年给予同等职位者之薪资报酬,暨由公司短期及长期业务目标之达成、公司财务状况等评估个人表现与公司经营绩效及未来风险之关连合理性。
(3)不应引导董事及经理人为追求薪资报酬而从事逾越公司风险胃纳之行为。
(4)针对董事及高阶经理人短期绩效发放红利之比例及部分变动薪资报酬支付时间,应考量行业特性及公司业务性质予以决定。
第五届薪酬委员会成员(任期:112/07/04~115/06/25)
职称 姓名 学历 现任 经历
委员
(召集人)
廖述忠
※薪酬委员会主席
政治大学
会计研究所硕士
建智聯合会计师事务所 合伙会计师
合盈光电/高锋工业独立董事
 高锋工业 薪酬委员
诚品聯合会计师事务所 合伙会计师
东海大学会计系讲师
委员 李原吉 成功大学
航空太空工程
研究所硕士
友威科技股份有限公司董事长
ELITE POWER INVESTMENTS LIMITED 董事长
DEXSON LIMITED 董事长
友威科技(深圳)有限公司董事长
德威电子(昆山)有限公司董事长
重庆光威科技有限公司董事长
台中精机厂股份有限公司研发主管
友威科技股份有限公司总经理
委员 丛钢滋 辅仁大学
数学系
应用数学组
台湾博迪股份有限公司董事长 台湾博迪股份有限公司董事长
 
112年度薪资报酬委员会开会5次,各委员出席情形如下:
第五届(任期:112/07/14日~115/06/25)
姓名 实际出席次数 委托出席数 实际出席率
廖述忠 2 0 100%
李原吉 2 0 100%
丛钢滋 2 0 100%
 
第四届(任期109/06/22~112/06/21)
姓名 实际出席次数 委托出席数 实际出席率
廖述忠 3 0 100%
萧舜华 3 0 100%
丛钢滋 3 0 100%
 
112年度薪资报酬委员会开会议案与决议结果及公司对于成员意见之处理情形:
薪酬委员会
届次/日
讨论议案 决议情形 公司对于成员意见之处理 112年度检讨与评估本公司薪资报酬资讯
第四届第11次
112/1/6
公司经理人职务异动薪酬讨论案 全体委员无异议照案通过 提董事会由全体出席董事同意通过
第四届第12次
112/3/17
111年度员工酬劳及董监酬劳分配案 全体委员无异议照案通过 提董事会由全体出席董事同意通过
第四届第13次
112/5/10
条订本公司薪资报酬委员会组织章程案
111年度董事酬劳分配案
111年度员工酬劳经理人分配案
全体委员无异议照案通过 提董事会由全体出席董事同意通过
第五届第1次
112/8/9
本公司经理人职务异动薪资报酬讨论案
本公司经理人112年年度调薪讨论案
全体委员无异议照案通过 提董事会由全体出席董事同意通过
第五届第2次
112/12/22
本公司经理人113年度奖金分配案 全体委员无异议照案通过 提董事会由全体出席董事同意通过