投資人專區

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公司治理溝通機制

一、獨立董事與會計師之溝通情形:
  1. 本公司獨立董事與會計師每年就公司財務狀況、內部控制制度之設計及執行之有效性,必要時會計師亦採用書面形式進行溝通與討論,其範圍包含會計師查核集團合併財務報表之獨立性及相關責任、查核規劃相關事項、查核重大發現(包含調整分錄及內部控制顯著缺失等)、查核報告內容及期中合併財務報表之核閱結果。
  2. 歷次獨立董事、監察人與會計師之溝通情形摘要
 日期 溝通重點
2017/12/20 會計師就106年度財務報告之關鍵查核事項與獨立董事及監察人進行討論及溝通。
 
二、獨立董事、監察人與內部稽核主管之溝通情形:
  1. 內部稽核主管與獨立董事及監察人至少每月底前提交上月份稽核報告及缺失追蹤報告;另,每次召開董事會就本公司年度稽核計畫執行狀況及內控缺失追蹤改善情形提出報告。
  2. 歷次獨立董事、監察人與內部稽核主管之溝通情形摘要:
 日期 溝通重點
106/02/08 106/1月稽核報告及追蹤報告提交獨董及監察人查閱。
106/03/21 106/2月稽核報告及追蹤報告提交獨董及監察人查閱。
106/04/14 106/3月稽核報告及追蹤報告提交獨董及監察人查閱。
106/05/24 106/4月稽核報告及追蹤報告提交獨董及監察人查閱。
106/06/19 106/5月稽核報告及追蹤報告提交獨董及監察人查閱。
106/07/25 106/6月稽核報告及追蹤報告提交獨董及監察人查閱。
106/08/08 106/7月稽核報告及追蹤報告提交獨董及監察人查閱。
106/09/25 106/8月稽核報告及追蹤報告提交獨董及監察人查閱。
106/10/27 106/9月稽核報告及追蹤報告提交獨董及監察人查閱。
106/11/27 106/10月稽核報告及追蹤報告提交獨董及監察人查閱。
106/12/29 106/11月稽核報告及追蹤報告提交獨董及監察人查閱。